Fabrifest: el facturero Fabricio Ledesma arma Rave en Tulum

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De oficio facturero Fabricio Ledesma Heinrich, ampliamente conocido en Cancún como uno de los “reverendos ladrones” como los calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace apenas una semana, hizo alarde de su poderío económico con desfachatez, convocando a lo mejor de la sociedad de la ciudad, e inclusive invitados que vinieron de otros estados, para celebrar su cumpleaños el sábado pasado en un exclusivo hotel de Tulum.

El director de la pagadora Excel –Fabricio Ledesma- con código de vestimenta totalmente blanco y reloj en pareja con su esposa Audemars Piguet de oro y correa blanca, reunió un centenar de personas que prendieron la fiesta Rave con DJ, un sistema láser que iluminaba la fiesta y diversas bebidas premium la noche del sábado para apagar las velas por sus 39 años, todo en plena opulencia.

Pero las cosas hace 10 años no eran así

Hace más de una década las cosas no estaban tan boyantes para el morelense Ledesma Heinrich, quien ligado presuntamente al PRI, a través de “un militante del PRI” llamado Gerardo José Rejón que llegó a ser presidente del Instituto Político Empresarial del PRI, que en 2012 impulsó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, pero también estuvo trabajando para la precampaña presidencial del panista Ernesto Cordero.

En esos tiempos álgidos de la política, con datos dados a conocer por otros medios de comunicación, Gerardo José y Fabricio Ledesma manejaban dos empresas que tenían un tronco en común, el vínculo con el rumano Florian Tudor, que había obtenido su documentación del Instituto Nacional de Migración por la vía de un funcionario ligado a los servicios de inteligencia mexicanos, como revelan fuentes periodísticas nacionales.

Los medios de comunicación nacionales revelaron que el mafioso rumano necesitaba tener socios mexicanos pero además lavar el dinero y evadir al fisco al mismo tiempo, Fabricio Ledesma presuntamente fue la pieza clave por su trabajo realizado ya con Gerardo José Rejón, con quien trabajó en la empresa IDN, si la misma  empresa que pertenece a Sergio Castro “El padre del Outsourcing”  que la misma Secretaría de Hacienda identificó en el año 2010 como evasora fiscal además de presuntamente lavar dinero de políticos y equipos de fútbol. Siete años después ahora con la empresa Excel Administrative Services también fue ubicada por las autoridades como empresa fantasma o simuladora de operaciones para evadir impuestos, los hombres clave eran Gerardo José y Fabricio Ledesma, así lo reportan diversas fuentes periodísticas.

Ligados a la clonación de tarjetas 

Además refieren que en junio de 2014 Florian Tudor adquiere Brazil Money Exchange un centro cambiario creado por su cuñado brasileño que era investigado en Paraguay por clonación de tarjetas bancarias. En octubre de ese año el otro cuñado de Tudor, pero este era también rumano, presuntamente adquiere participación y finalmente en mayo de 2018 la empresa cambiaria es adquirida legalmente por otros propietarios, de los cuales la mayoría de las acciones son cedidas a Fabricio Ledesma Heinrich

En enero de ese mismo 2018 la hermana de Fabricio, Katia Isadora Ledesma Heinrich abre en Cancún la empresa Master Exchange Centro Cambiario, la que finalmente resulta ser la marca comercial o “razón social” de Brazil Money Exchange, porque ésta última es quien tiene el permiso para operar y cuentan con oficias en centros turísticos como Cancún, Baja California y Guanajuato. El primer permiso es del año 2012 y fue renovado en el año 2017, como acreditan diversos medios nacionales.

Master Exchange está registrada en abril ante el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI), cumpliendo el patrón de las empresas del crimen organizado se legalizan, con la firma Consorcio Empresarial Century, cuyo administrador resulta ser Fabricio Ledesma y el director Gabino Jiménez Vázquez, socio de la hermana de Fabricio (Gabino Jiménez junto con Alejandro Carapia Toledo abogado yucteco–socio también de Isadora Ledesma- trabajaron en Golfmex Development señalada como la empresa “de los moches” del PAN).

Paraísos fiscales en Quintana Roo

Quintana Roo es uno de los paraísos fiscales que más a dañado al Servicio de Administración Tributaria y que, a decir de algunos de los invitados a la fiesta, Fabri presume estar bien relacionado dentro del gobierno de la 4T, por eso su actuar aún bajo la persecución del gobierno federal a quienes han encabezado estas empresas criminales, como señaló recientemente el procurador fiscal Carlos Romero Aranda y la titular del SAT Raquel Buenrostro Sánchez al dar a conocer la lista de demandas contra este grupo de delincuencia organizada.

Y esto se puede verificar con la firma Consorcio Empresarial Century (CEC), siendo director Fabricio Ledesma, porque la empresa tiene un perfil casi idéntico a las empresas de consultoría de su socio Gerardo José Rejón, ya que se maneja en el rubro de dar servicios financieros, contables y de administración de recursos humanos o subcontratación, conocido como “outsourcing”.

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